Στο «στόχαστρο» των Ελβετικών αρχών έχει μπει Έλληνας τραπεζίτης ο
οποίος εμπλέκεται στο σκάνδαλο των εξοπλιστικών και φέρεται να
μεσολαβούσε στο ξέπλυμα του μαύρου χρήματος. Από την έρευνα, που
βρίσκεται σε εξέλιξη, εντοπίστηκε ο τραπεζίτης του οποίου το όνομα
παραμένει σκοπίμως μη καταγεγραμμένο στα ελβετικά δικαστικά έγγραφα.
Ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες έχουν εντοπιστεί στοιχέια που «καίνε»
πολιτικούς και ισχυρά ονόματα του επιχειρηματικού κόσμου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας ο τραπεζίτης εργαζόταν στη Μorgan
Stanley και φέρεται να μεσολαβούσε στο ξέπλυμα του μαύρου χρήματος, ενώ
το όνομά του είχε εμφανιστεί και στην υπόθεση της Siemens.
Πέραν του πελατολογίου του, οι ελβετικές Αρχές εντόπισαν τις
τηλεφωνικές επαφές και την ηλεκτρονική του αλληλογραφία, τα ενδιάμεσα
πρόσωπα που χρησιμοποιούσε για το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών
καθώς και τα μεγάλα δικηγορικά γραφεία της Ελβετίας με τα οποία
συνεργαζόταν.
Με αφορμή τις συγκεκριμένες αποκαλύψεις έχει ανοίξει ένας νέος κύκλος
ερευνών από τις ελβετικές αρχές που στόχο έχει το ξήλωμα του συστήματος
μέσω του οποίου διενεργείται το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος.
Η έρευνα των ελβετικών Αρχών ξεκίνησε μετά τις καταγγελίες του
εξαδέλφου του Άκη Τσοχατζόπουλου, Νίκου Ζήγρα, ότι ο τότε υπουργός
Άμυνας λάδωνε ακόμη και τον υπουργό Δικαιοσύνης της Ελβετίας για να τον
βοηθήσει στο μπλοκάρισμα των τραπεζικών του λογαριασμών.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, σύμφωνα με το πόρισμα των
ελβετικών Αρχών, εντοπίστηκε θυρίδα στην τράπεζα Credit Suisse της
Ζυρίχης στην οποία φέρεται να τοποθετήθηκαν μέσω του Νίκου Ζήγρα από την πρώην σύζυγο του Άκη Τσοχατζόπουλου, Γκουντρούν, 620.000 δολάρια.
Όπως επισημαίνουν οι ελβετικές Αρχές, το ποσό αυτό «ήταν προϊόν
δωροδοκίας για την προμήθεια των αντιπυραυλικών συστημάτων TOR M1 προς
τον τότε υπουργό Άμυνας».
Στη θυρίδα, σύμφωνα με τις ελβετικές Αρχές, βρέθηκαν 580.000 δολάρια
καθώς και μία χειρόγραφη σημείωση, σύμφωνα με την οποία η Αρετή
Τσοχατζοπούλου είχε πάρει από τη θυρίδα σε άγνωστο χρονικό διάστημα το
ποσό των 40.000 δολαρίων. Τροφοδότρια εταιρεία του
συγκεκριμένου λογαριασμού εμφανίζεται πάντως μία από τις offshore που
κατά τις ελληνικές αρχές χρησιμοποιήθηκαν ως «πλυντήριο» μαύρου χρήματος
από τα εξοπλιστικά προγράμματα.
